PF indicia Vorcaro, ex-presidente do BRB e mais 13 por suspeitas de fraude no Master
A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (28) Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e outras 13 pessoas por suspeitas de crimes financeiros relacionados a operações entre as duas instituições.
A conclusão consta de um relatório parcial elaborado no Inquérito 5.026, que tramita no Supremo Tribunal Federal e integra as investigações da operação Compliance Zero. O indiciamento é uma etapa da investigação e não equivale a acusação formal do Ministério Público nem a condenação.
Segundo o relatório descrito pelo Poder360, os investigadores apontam operações com carteiras de crédito de origem questionada, produção posterior de documentos e possível ocultação da titularidade e da movimentação de recursos. A apuração também menciona a participação de pessoas das áreas executiva, financeira, jurídica e operacional dos bancos e de empresas relacionadas.
Vorcaro foi indiciado por suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A lista inclui executivos ligados ao Banco Master e ao BRB, além de pessoas relacionadas à estruturação jurídica e operacional das empresas envolvidas.
A PF afirma que aproximadamente R$ 7 bilhões ligados a operações atribuídas à empresa Tirreno permaneceram contabilizados em contas internas do Banco Master sem transferência financeira compatível com a titularidade formal. O relatório também aponta que mais de R$ 5 bilhões em novas aquisições de carteiras teriam sido aprovados depois da identificação de problemas de documentação, inadimplência e conciliação.
A defesa de Vorcaro classificou o indiciamento como “açodado e afoito”. Os advogados afirmam que a investigação ainda tem perícias e depoimentos pendentes, contestam a existência de prejuízo ao BRB e dizem que as operações foram aprovadas por instâncias de governança das duas instituições.
O relatório é parcial e a investigação continua. Entre as diligências pendentes estão análises bancárias, fiscais e patrimoniais, além do exame de materiais apreendidos e da individualização da conduta de integrantes das equipes operacionais.
Fonte: [Poder360](https://www.poder360.com.br/poder-justica/pf-indicia-vorcaro-paulo-henrique-costa-e-mais-13-por-fraude-no-master/)
Fonte: Poder360
Jornalista do Congresso Aqui, com atuação na cobertura dos principais acontecimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Responsável pela moderação de conteúdo, correção e triagem de notícias que movimentam o Congresso Nacional e impactam o Brasil.
