PF prende sócio da PixBet em operação que mira lavagem de dinheiro
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (17) Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da empresa de apostas PixBet, durante a 2ª fase da Operação Arena. A corporação investiga possíveis crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligados ao grupo.
Diomar é primo de Ernildo Júnior, dono da PixBet e alvo da 1ª fase da mesma operação, deflagrada em 13 de agosto. Além da prisão preventiva, os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, e medidas de sequestro de bens.
Ao todo, a 2ª fase da Operação Arena reúne 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As diligências abrangem cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
A Polícia Federal também cumpre medidas de quebra dos sigilos telemático e bancário dos investigados, além do sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão, conforme determinação judicial.
Segundo a apuração, a suspeita central é que o grupo tenha usado uma estrutura societária montada no exterior para dissimular a origem e o destino dos recursos gerados pela exploração de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil.
A 1ª fase da Operação Arena, em agosto, já mirava um grupo empresarial suspeito de usar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar recursos provenientes do setor de apostas. Na ocasião, além da PixBet, o advogado Nelson Wilians também foi alvo das investigações.
Procurada pelo Poder360, a PixBet não respondeu até a publicação da reportagem original. A defesa de Diomar Tadeu Dantas de Farias também não foi localizada pela reportagem.
Fonte: Poder360 — https://www.poder360.com.br/poder-justica/pf-prende-socio-da-pixbet-em-operacao-que-mira-lavagem-de-dinheiro/
Fonte: Poder360
Jornalista do Congresso Aqui, com atuação na cobertura dos principais acontecimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Responsável pela moderação de conteúdo, correção e triagem de notícias que movimentam o Congresso Nacional e impactam o Brasil.
